ABD Temsilciler Meclisi’ndeki üst düzey Demokrat vekiller, Başkan Donald Trump’ın kripto para dünyasıyla bağlantılı faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı.
Gündemde, yasa dışı bağış toplama, yabancı müdahale riski ve siyasi gücün kişisel kazanç için kötüye kullanılması gibi ciddi iddialar bulunuyor.
Temsilciler Gerald Connolly, Joseph Morelle ve Jamie Raskin, Hazine Bakanı Scott Bessent’e gönderdikleri resmi yazıda, Trump’ın kripto destekli bağış kampanyalarıyla ilgili tüm şüpheli işlem raporlarının (SAR) 30 Mayıs’a kadar kendilerine iletilmesini talep etti.
Soruşturmanın merkezinde, Trump ailesine ait olduğu belirtilen World Liberty Financial (WLF) şirketi ve bu şirketin piyasaya sürdüğü WLFI adlı kripto token yer alıyor.
İlk aşamada beklenen bağış hacmine ulaşamayan WLF, daha sonra Tron’un kurucusu Justin Sun’dan 75 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Ancak SEC’in 2023’ten bu yana incelediği Sun’a yönelik dava süreci halen devam ediyor ve bu bağlamda rüşvet ve usulsüzlük iddiaları gündemde.
Demokrat vekiller ayrıca, piyasada dolaşımda olan ve “TRUMP” ile “MELANIA” isimlerini taşıyan meme coin projelerine de dikkat çekti. İddialara göre, TRUMP token’ın arzının yaklaşık %80’i Trump ile ilişkili kişiler tarafından kontrol ediliyor.
Bu grupların token ticareti üzerinden 100 milyon doların üzerinde gelir elde ettiği, buna karşılık geç yatırım yapan yatırımcıların toplamda 2 milyar dolardan fazla zarar ettiği belirtiliyor. Ayrıca, erken satışlardan büyük kazanç sağlayan bazı yatırımcıların Çin bağlantılı olduğu da öne sürülüyor.
Mart 2025’te WLF, USD1 isimli bir stablecoin çıkaracağını duyurdu. Kısa süre sonra, Abu Dabi merkezli bir yatırım fonu, bu stablecoin aracılığıyla Binance borsasına yapılacak 2 milyar dolarlık bir yatırımı gündeme getirdi.
Ancak Binance, daha önce ABD’de kara para aklama yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezaya çarptırılmıştı. Demokratlara göre, bu gelişme Trump’ın iş dünyası ile siyasi kariyeri arasındaki çıkar çatışması şüphelerini daha da derinleştiriyor.
